1997年6月27日

川崎製鉄株式会社


定時株主総会の決議事項および役員人事について

定時株主総会決議事項

本日開催の当社第72回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されました。


  報 告 事 項   第72期(平成8年4月1日から平成9年3月31日まで)営業報告書、

            貸借対照表、損益計算書報告の件

            それぞれの書類の内容を報告いたしました。

  決 議 事 項

   第1号議案     第72期利益処分案承認の件

            原案どおり承認可決され、利益配当金につきましては、1株当り1円50銭

           に決定されました。

   第2号議案     定款一部変更の件

            原案どおり承認可決されました。なお、定款の変更点は下記対比表のとおり

           であります。

(−は変更部分)

                変  更  後          変  更  前

          (株式の総数、額面株式1株の金額) (株式の総数、額面株式1株の金額)

           第5条 発行する株式の総数は60億 第5条 発行する株式の総数は60億

             株とする。                株とする。

            ただし、株式の消却が行なわれた場 額面株式1株の金額は50円とする。

            合には、これに相当する株式数を減

            ずる。

           (2) 額面株式1株の金額は50円とす

            る。



                変  更  後                変  更  前

          (株式の消却)

           第8条 当会社は経済情勢、会社の業

             務または財産の状況その他の事情

             を勘案して特に必要があると認め

             るときは取締役会の決議により、        [新 設]

             3億2,500万株を上限に当会社

             の株式を買い受けて消却すること

             ができる。

           第条(名義書換代理人)          第8条(名義書換代理人)

            〜         [変更なし]  〜          [省 略]

           第33条(除斥期間)                第32条(除斥期間)


   第3号議案     取締役19名選任の件

            原案どおり君嶋英彦、今井卓雄、山本貞一、五十嵐紘一、越後勇吉、成木宏

           雄、西出輝幸、中西輝行、大西正之、佐藤 脩、藤森寛敏、平野 征、宮崎徹

           夫、森山雄一の14氏が再選され、大西建男、藤井徹也、岩橋 誠、石井功一、

           山中榮輔の5氏が新たに選任されました。

   第4号議案     監査役3名選任の件

            監査役候補者のうち桑友一郎氏から招集通知を発送した後に監査役就任

           を辞退したい旨の申し入れがあり、これを受諾いたしましたので、同氏を除い

           て鈴木英之氏が新たに選任され、高木保彦氏が再選されました。

            なお、高木保彦氏は、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第

           18条第1項に定める社外監査役として選任されたものであります。

   第5号議案     故取締役濤崎 忍氏および退任取締役5名ならびに退任監査役2名に退職

           慰労金贈呈の件

            原案どおり、平成8年6月6日に死去されました故取締役濤崎 忍氏および

           本総会終結の時をもって取締役を退任されました増田光一、近藤 徹、鈴木英

           之、角山浩三、佐藤廣武の5氏ならびに本総会終結の時をもって監査役を退任

           されました古田耕作、三宅祐史の両氏に、在任中の功労に報いるため、当社所

           定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その

           具体的金額、贈呈の時期・方法等は、取締役分については取締役会に、監査役

           分については監査役の協議に一任することに可決されました。

役員人事(6月27日付)

1.取 締 役

         【新】                           【旧】

      常 務 取 締 役   中 西  輝 行     (取  締  役)

      常 務 取 締 役   木 村  眞 祐     (取  締  役)

      常 務 取 締 役   數 土  文 夫     (取  締  役)

      取   締   役    大 西  建 男     (水島製鉄所管理部長)

      取   締   役    藤 井  徹 也     (技術研究所研究企画業務部長)

      取   締   役    岩 橋    誠     (鋼材輸出部長)

      取   締   役    石 井  功 一     (LSI事業部宇都宮工場長)

      取   締   役    山 中  榮 輔     (水島製鉄所企画部長)

2.監 査 役

         【新】                           【旧】

      監   査   役    鈴 木  英 之     (常 務 取 締 役)


以  上


本件に関する問い合わせ先

川崎製鉄(株) 総務部 広報室 03−3597−3161